Sanciona Departamento de Justicia a LMC y ejecutivos por coludirse con Néstor Moreno

Abel Barajas

Ciudad de México (5 agosto 2011).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una Corte de California decomisar 25 millones 136 mil 694 dólares a la empresa Lindsey Manufacturing Company (LMC) y a dos de sus ejecutivos por haber sobornado con un yate, un Ferrari y dinero a funcionarios de la CFE, caso en el que está implicado Néstor Moreno Díaz, ex director de operaciones de la paraestatal.

En junio pasado, el fiscal federal André Birotte presentó ante la Corte Federal del Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, una moción en la que pide incautar dicha suma, que comprende el dinero de los contratos que otorgó la Comisión Federal de Electricidad a LMC y los sobornos a sus funcionarios.

De 2003 a 2008, la empresa estadounidense obtuvo a través de su representante en México –Grupo Internacional de Asesores (GIA)– contratos de la paraestatal por 19.2 millones de dólares.

A cambio habría pagado 5.9 millones de dólares en mordidas a mandos de la Comisión, entre ellos Moreno.

La petición de incautación fue hecha luego de que, el 11 de mayo pasado, un gran jurado declarara culpables a Lindsey Manufacturing Company; a su presidente, Keith E. Lindsey, y al directivo Steve K. Lee por violar la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero.

El fiscal Birotte sostiene que los culpables están obligados a renunciar a todos los derechos y títulos de propiedad en Estados Unidos derivados de sus ingresos obtenidos con prácticas ilícitas.

"En lugar de perder la propiedad específica, (los responsables) pueden ser obligados a renunciar en los Estados Unidos a una suma de dinero igual al valor total de la propiedad confiscable", indica la solicitud de decomiso.

La acusación señala que, a través de los mexicanos Ángela María Gómez Aguilar y Enrique Faustino Aguilar Noriega, LMC y sus directivos sobornaron a funcionarios de la CFE con un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil 500 dólares y pagos de 170 mil y 600 mil dólares.

Ayer, REFORMA publicó que, a 300 días de haber sido asegurado, el yate Dream Seeker, relacionado con un presunto caso de corrupción contra Moreno Díaz, continúa anclado y custodiado por la Secretaría de Marina en Acapulco.

"No han solicitado nada ni cambio. Ningún papeleo se ha hecho hasta el momento", revelaron fuentes de la Capitanía del puerto.

Y en México, nada

A casi un año de que en México iniciaran las investigaciones contra los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, aún no han concluido, por lo que tampoco existen órdenes de aprehensión, personas sujetas a juicio ni sentenciados.

La PGR cuenta con una averiguación previa por fraude y cohecho contra diversos servidores públicos de la paraestatal, mientras que la Secretaría de la Función Pública tiene en curso un procedimiento administrativo de sanción contra Néstor Moreno, ex director de operaciones de la paraestatal.

Condenan a intermediaria en soborno

Por conspiración para lavar dinero, una Corte de California sentenció con 10 meses de prisión y 3 años de libertad bajo supervisión a Ángela María Gómez Aguilar, acusada de ser una intermediaria para sobornar a Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de la CFE.

El 3 de junio, Gómez Aguilar concluyó el periodo de 10 meses de reclusión y dejó de estar bajo custodia; sin embargo, estará sometida los próximos 36 meses a la vigilancia de las autoridades, como parte de la sentencia que le impuso la Corte Federal del Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles.

En la condena, el órgano judicial ordenó el decomiso de 2 millones 511 mil dólares y de todos los fondos de una cuenta bancaria a nombre de Grupo Internacional de Asesores S.A., registrada ante la firma financiera de nombre Bluff View Securities.

Gómez Aguilar fue detenida el 10 de agosto de 2010 en Houston, Texas, procedente de un vuelo de la Ciudad de México, luego que se entablara una demanda por lavado y conspiración para blanquear fondos ilícitos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 15 septiembre de ese año que un gran jurado presentó cargos penales contra Gómez Aguilar y Enrique Faustino Aguilar Noriega, este último por siete delitos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Ambos fueron acusados de comprar para Néstor Moreno un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil 500 dólares y pagarle 170 mil dólares de una de sus tarjetas American Express, así como de enviarle 600 mil dólares a familiares del ex funcionario.

La acusación señala que de febrero de 2002 a marzo de 2009, GIA se llevó una comisión del 30 por ciento por cada contrato de la paraestatal y que parte de ese porcentaje, o incluso todo, lo usaba como reserva para pagar los sobornos a funcionarios de la CFE.

Gracias a un presunto acuerdo entre los involucrados, los costos de los bienes y servicios vendidos a la CFE eran elevados en un 30 por ciento; dicho aumento lo absorbía la paraestatal y la proveedora supuestamente presentaba facturas apócrifas por el mismo porcentaje.

Al mismo tiempo, por este caso, en mayo pasado fueron declarados culpables Lindsey Manufacturing Co., su presidente Keith Lindsey y el ejecutivo de la misma empresa Steven K. Lee.

La fiscalía estadounidense inculpó a la pareja de empresarios mexicanos de lavar dinero en una cuenta de GIA en Bluff View Securities, porque a través de ella realizaron los pagos "ocultos" a los funcionarios de la paraestatal.

Mientras Ángela María Gómez Aguilar fue sentenciada, el coacusado Enrique Faustino Aguilar Noriega se encuentra prófugo de la justicia.





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